根据集团党委统一部署，2024年7月17日至9月6日，集团党委第二巡察组对曹建投党支部开展了巡察。11月18日，集团党委第二巡察组向曹建投党支部反馈了巡察意见。按照集团党委工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任情况

曹建投党支部高度重视巡察反馈意见，迅速行动，成立整改工作领导小组，制定详细的整改方案，明确责任人和整改时限，全面部署整改工作。通过强化组织领导、细化责任分工、加强监督检查，确保整改工作有序推进。 

二、整改工作落实情况

（一）进一步发挥党组织引领作用，坚决落实集团党委决策部署

1.强化党组织作用发挥，推动重点工作落实。做好经常性党员发展工作，持续增强队伍活力。加强对入党积极分子的思想教育，有效激发先进分子的积极性与创造性。优化宣传阵地建设，及时传达重要会议精神。修订《公司信息宣传管理办法》，加强日常监测和预警。提升部门工作效率，按照“大部制、扁平化”原则，制定机构改革实施方案，组织内部机构改革，精简部室，优化职责和工作流程。

2.提升技术能力，保障“好房子”交付质量。成立“五位一体机”设备攻关组，建立设备全生命周期管理体系，全面统计分析运行故障，制定专项工作方案，构建设备长效运行机制。强化质量管理体系，实施全过程质量管控，配备专业人员，打通所需设备备品备件采购渠道，强化维保体系能力建设，报修及时率和一次修复率得到提高，重复报修逐步降低。

3.健全房屋质量管理体系。总结已开发项目在工程质量管理和质量验收、产品交付经验，制定后续项目质量管理方案。搭建工程项目质量管理信息系统，实现上线运行，在系统中实现质量管理，强化监理作用，发挥监理效能。

4.狠抓存量土地房产去化。利用国家有关政策的机遇，积极化解土地闲置风险。及时研判市场，详细分析库存产品结构，制定房产去化专项方案并动态调整销售政策，提升在区域市场中成交量排名。推进股东注资问题整改，通过沟通协商取得股东出资承诺书，召开公司股东会，修订公司章程明确出资时限，专题研究分批次注资方案。

5.聚焦区域协同发展，强化招商组织体系建设。安排领导班子成员分工负责招商引资工作，明确销售运营部部长重点负责招商工作，将招商成效与干部绩效考核直接挂钩。提升招商工作实效，明确“五个聚焦”，坚持“走出去、请进来”，实行定向、精细、精准招商，促进项目落地。

6.强化党支部战斗堡垒作用，强化公司治理。修订《公司支委会工作规则》，加强支委会对重要事项集体研究，对涉及公司“三重一大”事项，坚持支委会集体研究。加强董事会建设，全面梳理公司决策事项与流程，修订《公司管控权力清单》和《公司“多单一表”权责事项清单》，明确各项决策事项的权责归属和审议流程。规范参股企业管理。修订完善《公司参股企业管理办法》，明确参股企业风险评估、派出董监事履职具体要求，严格按制度开展工作。

（二）进一步压实全面从严治党主体责任，强化压力传导

7.履行全面从严治党主体责任。制定《2025年全面从严治党主体责任清单》，明确全面从严治党主体责任相关工作牵头落实部门及职责，每季度对责任事项进行检查考评，确保责任落实到位。高度重视意识形态工作责任制，支委会每年专题研究意识形态工作，深入分析研判意识形态领域情况，及时研究解决工作中出现的新情况、新问题。

8.不断规范公务用车日常管理。修订《公司公务用车管理实施细则》，强化公务用车管理制度落地执行，加强用车申请、登记台账等内部核查，提高台账记载规范性，确保制度、流程及执行的一致性。

（三）进一步强化党的组织路线落实，夯实基层党建基础

9.积极推进干部人事制度改革。优化组织架构，规范选拔程序，完成干部职数精简和年龄结构调整工作。领导干部职数得到合理控制，队伍结构明显改善，干部选拔任用程序更加规范透明。

10.进一步规范党支部换届程序。及时与上级党委沟通，明确换届选举流程中的重要阶段、重要事项和具体环节，对开展选举的请示、记录、选票、选举结果报告等文书材料及时归档，确保换届选举全过程规范开展。

11.规范发展党员工作。明确入党申请书、思想汇报等材料的格式与内容要求，全面梳理审核发展党员有关材料，督促各积极分子对有关要求执行到位，推动材料审核规范化。优化积极分子培育体系，加强对入党积极分子的政治培养与教育。健全考察评价体系，定期对入党积极分子进行鉴定，督促入党积极分子、发展对象按时提交季度思想汇报。

12.建立“创先争优”改善提案交流机制。定期组织专题分享交流与成果评审会，每季度由支委会审议，推动提案落实工作，每年度进行总结和表彰。完善活动台账动态管理，针对自主改善交流活动中提出的建议、良策及课题攻关等内容，建立详细记录台账，明确记录每项活动的提出人、具体内容、实施情况、成果效果等关键信息，加强可视化成果展示。

13.提升“党员E先锋”系统维护水平。健全责任落实机制，明确AB岗人员具体职责，细化信息录入、更新、核对等工作流程，定期检查系统维护情况，发现问题及时通报并限期整改。建立动态更新机制，全面梳理“党员E先锋”系统，规范数据录入，确保信息完整、准确。

（四）进一步加强合规管理，完善风险防控体系

14.构建完备风险防范体系，加快应收账款回收。将销售回款作为专业部门的主要考核指标，强化资金回收，发挥考核引导作用，压实回款责任。制定专项应收压降方案，明确压应收目标，分类落实到岗到人，与绩效考核挂钩，采取多种方式压应收。

15.加强设计变更管理。一是完善制度体系，修订《规划设计工作管理办法》等两项制度，进一步完善工程项目决策权限、业务流程和管理要求。二是强化数字化管理，完善数字化经营业务管理平台，将设计变更、洽商、签证事项纳入系统管理，加强管控。深化过程监管，强化建设项目动态成本控制，规范项目管理。

16.规范房源管理。建立分级管控机制，全面梳理定金缴纳情况，逐户分析原因并分类处置，通过发函催缴、法律途径等方式规范履约。完善房源动态管理，对终止交易房源及时纳入二次销售体系，将二次销售周期纳入销售考核指标。

17.强化销售政策管理。强化制度执行监督，修订《公司销售管理办法》，明确政策调整审批权限和流程。全面梳理现行政策，及时评估即将到期政策，数字化经营业务管理平台中及时维护所有销售政策。建立长效评估机制，制定《公司一线销售团队管理办法》，规范置业顾问销售佣金和奖励管理，加强风险防范。

18.提升制度建设质量。提高制度制定规范性，制定《公司制度体系管理制度》，重点规范制度的分类分级管理，完善制度计划管理，强调制度执行管理，规范权力清单、风控手册管理，开展制度宣贯培训。

19.加强资产统筹管理。将实物资产管理与运营职能统一划归专业部门负责，确保权责明晰。建立房产资产台账，定期更新租赁状态、租金收益等数据，为决策提供依据。制定《公司房屋租赁管理办法》，确保合规运营。

20.完善供应商管理制度体系。一是强化刚性约束，持续加强采购、供应商合规管理，规范供应商入库及评价管理。二是加强数字化管控，完善数字化平台供应商数据治理，搭建数字化经营业务管理平台采购管理模块，实现供应商业务数字化管理。三是强化供应商信息审核，综合运用集团法务系统资信大数据、司法大数据核对复核，确保供应商管理严格管控。四是优化供应商评价体系，开展供应商合规专项整治，加强对供应商合规相关工作的指导及检查。

21.加强采购管理制度体系建设。修订《公司采购管理办法》，成立公司采购委员会，强化采购相关事务的决策、监督和管理。强化采购业务监督管理，修订《公司合同合规管理办法》，扩大合同审批资料审核维度，严格落实合同全面法律合规审核。

三、下一步工作打算

曹建投党支部将坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位，坚持把落实巡察整改过程转化为推动公司高质量发展的过程，坚决把巡察整改与落实“十四五”、谋划“十五五”等重点工作紧密结合，多措并举提升治理效能，压实巡察整改主体责任，推动巡察整改和成果运用落地落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0315-8851798；地址河北省唐山市曹妃甸区新城中海路71号；邮编063200；电子邮箱：cjtbgs@shougang.com.cn。

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   2025年9月30日